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“放弃”实业追金融失败样本:万家乐金控梦碎

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奇葩怪事接连不断,85后董事长失联,代董事长上任半月就开始了追责。11月14日,万家乐(000533.SZ)发布公告称正式起诉其子公司浙江翰晟、孙公司舟山翰晟和失联董事长陈环。此前,因杭州互联网金融平台草根投资案,万家乐控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(下文简称“浙江翰晟”)、孙公司舟山翰晟携创实业有限公司(下文简称“舟山翰晟”)深陷借贷纠纷并遭查封,而陈环也已失联近月。《中国经营报》记者发现,两年前受业绩下滑影响,万家乐开始张罗并确立转型“金控公司”,以图借金融力量解产业链条困局。然而,金控大业未成,万家乐自身却先后堕入草根投资乱局,并为其关联公司进行增信担保,最终陷入危局。5000万的金控万家乐发布的2018年三季度报显示,前三季度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益以及第三季度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均预计亏损,业绩均不如去年同期。亏损状态早在3年前就开始显现,财报数据显示,2015年以来。万家乐主营业务厨卫电器经营业绩持续下滑,盈利能力呈现下降趋势。根据2015年度审计报告,其燃气具公司去年营收占合并报表营收的62.16%,净利润占合并报表净利润的82.6%。于是,感受到危机的万家乐,在2016年开始进行业务调整。2017年财报显示,万家乐出售了全资子公司广东万家乐燃气具有限公司100%股权,自2017年1月1日起,万家乐燃气具不再合并于公司报表范围,公司主营业务也不再包含厨卫家电业务。记者梳理当时的资产重组公告发现,万家乐在筹划剥离燃气具资产及业务后,曾将万家乐年营业收入的65%分离出去,此外,顺特电气可提供33%的年营收份额。但仅顺特电气将难以撑起万家乐的业绩,鉴于此,万家乐同时筹备布局金融业务。2016年11月,万家乐发布公告称,因业务发展需要,拟成立万家乐金融控股有限公司(以下简称“万家乐金融”。本次投资金额拟不超过人民币5000万元,全部由万家乐以现金方式出资,资金来源于公司的自有资金。值得一提的是,在计划设立的万家乐金融经营范围中,业务主要围绕供应链管理,商业保理等业务,而当时杭州平台草根投资的业务也主要涉及供应链金融业务。民营银行无进展2017年1月,万家乐发布公告称,为充分发挥民间资本服务实体经济的作用,积极响应国家政策号召,公司拟在北京市通州区成立一家民营商业银行。公告显示,万家乐拟设立的民营商业银行,暂定注册资本50亿元,开展监管机构许可的银行业务,致力于立足通州、服务北京。前期拟在通州设立总行机关、分行1家、财富中心
1家、全功能支行3~6家、社区银行
25家。据了解,万家乐还与北京市通州区投资促进局签订了《关于在北京市通州区设立民营银行的战略合作框架协议》。但在此之后,万家乐拟设立的民营银行一直处于筹备期,相关监管部门审批未有公示,目前民营银行的设立也未有最新进展。万家乐方面回复本报记者表示:“民营银行仍在筹备中,有相关进展会公告披露。”银行从业者表示:“此前有多家民营企业公开申请民营银行牌照,但最后均无疾而终。原因可能在于,银保监会对股东的要求较高,股东方的主营业务、盈利能力,甚至是否有负面信息等都是考虑内容。此外,也会出现股东方因为经营问题,在申请过程中撤资,导致民营银行申请终止。”此外,还有分析认为:“万家乐金融定位为金融控股,但投资金额仅5000万元,很难做到操作某个具体的金融项目。真正的金融控股公司,股本金一般都会在10亿元以上。”记者曾就此联系万家乐方面,询问万家乐金融目前情况。对方表示“有相关信息将会以公告形式披露”。卷入互金纠纷万家乐金融布局宣告失败的最后一根稻草,或来自互联网金融业务。工商资料显示,浙江翰晟由草根控股于2015年2月成立,2015年5月草根控股退出,由陈环、林国平接手。2017年1月11日,万家乐发布公告称,公司拟通过现金购买及增资的方式,获得主营大宗商品贸易和供应链管理服务的浙江翰晟60%股权,根据公告,万家乐累计出资4.56亿元。市场分析人士据此认为:“是传统制造业利润薄,但(金融)这块行业收益丰厚,处在风口来钱快。”草根投资平台爆出问题后,浙江翰晟也被查封,但对万家乐来说,这不仅是一家控股子公司涉案被查的问题,背后还涉及其担保增信违约的借贷纠纷。2017年,江苏一家金融资产交易所挂牌发行的产品显示,所对应的底层资产是浙江翰晟与舟山翰晟等公司签订的共计四份《购销合同》。根据万家乐发布的公告,万家乐于2017年7月作为担保人向金融资产交易所出具《流动性支持函》,自愿为上述应收账款债权提供第三方增信。根据投资者公布的《律师函》显示,截止到2018年10月19日,浙江翰晟未按照《购销合同》之约定向债权人支付货款,已构成违约,万家乐也未按照《流动性支持函》的承诺及时履行代偿义务。记者注意到,2018年11月14日,万家乐在关于控股子公司办公场所被查封的进展情况公告中表示:四份《购销合同》的货款浙江翰晟及舟山翰晟已于2017年12月支付完毕,且截至2018年8月23日,应收账款债权资产持有方确认尚欠浙江翰晟及其子公司货款余额为2.83亿元,故公司不需要负担保支付责任。万家乐提请上述金融资产交易所应当就相关情况及发行产品牵涉的债权债务等问题,向发行人及承销商函询及追讨。

如果不出现太多意外,从下个月18日的股东大会表决之后,中国A股市场上就将没有“万家乐”这家上市公司了。虽然,上市公司万家乐本来就不拥有“万家乐”商标是个行业笑话,但此次上市公司万家乐不再叫“万家乐”的整个过程更颇具戏剧性。

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上市公司万家乐12月29日发布公告称,拟对公司全称和证券简称进行变更,变更后的公司全称为“广东顺钠电气股份有限公司”,变更后的证券简称为“顺钠电气”,从此再没有“万家乐”字样。根据公司公告显示,公司日前收到万家乐燃气具《关于停止使用“万家乐”商标并敦促更改企业商号的函》。一家上市公司的更名其实很平常,但上市公司万家乐此次更名的背后却曲折多多,甚至与董事长被捕、子公司被查封等一系列负面事件密切关联。

12月19日,万家乐发布公告,公告更新了控股子公司浙江翰晟办公场所被查封的后续进展,公司表示,从公安机关及律师处确认,董事长陈环已经被逮捕。此外,公司还表示,公司2018年年报可能会被出具无法表示意见的审计报告,交易所有权对公司股票交易实施退市风险警示。

上市公司董事长失联引出两个“万家乐”

万家乐子公司踩雷草根投资

此次更名事件的起源还要从今年10月份上市公司万家乐董事长陈环失联说起。今年10月22日,上市公司万家乐发布“关于控股子公司办公场所被查封的公告”,称公司主要控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司的办公场所及部分物品被公安局查封,基本存款账户被冻结,浙江翰晟已无法正常开展经营活动,且恢复经营的时间亦未能确定,可能会对公司的经营业绩产生负面影响,因此向投资者提示投资风险。公告中还提及万家乐股份有限公司目前与董事长陈环无法取得联系。

12月18日,公司现场工作小组人员与律师一同前往余杭分局,就陈环失联等情况再次与余杭分局沟通时,公安机关明确告知:陈环已经被逮捕。随后,万家乐律师与陈环聘请的律师取得联系,再次确认上述消息。

公开资料显示,陈环年仅31岁,硕士研究生学历,个人直接持有浙江翰晟40%的股份,另60%则由上市公司万家乐持有。

10月22日晚间,万家乐发布公告称,其董事长陈环目前处于失联状态,其办公地点于10月19日已被杭州市公安局余杭分局查封,基本存款账户被冻结。在此情况下,公司主要控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司已经无法正常开展经营活动,且恢复经营的时间亦未能确定。

万家乐董事长失联的消息立即引发社会关注。而更多人对于万家乐的联想则是当年那句家喻户晓的“万家乐、乐万家”的广告语。万家乐曾经生产出中国第一台快速燃气热水器,此后相当长一段时间内都是中国燃气热水器的第一品牌。尤其是那个“万家乐、乐万家”广告被电视传播到大江南北,万家乐也迎来了最辉煌时期。也正是因此,此次上市公司万家乐子公司被查封、董事长失联引发了极大关注。不过,很快生产万家乐热水器的万家乐燃气具公司就对外发布声明称,“此万家乐非彼万家乐”。

此后,万家乐12月7日发布公告,由于控股子公司浙江翰晟生产经营停滞、财务状况恶化,公司对浙江翰晟的投资及债权款项难以收回,同意对浙江翰晟的投资及债权计提全额减值准备,将使万家乐2018年度利润减少7.94
亿元。

万家乐燃气具公司对外表示,社会上一些人将此次出事的万家乐股份有限公司与生产燃气具的万家乐燃气具有限公司相混淆,以至出现了诸如“厨电企业万家乐董事长失联”等媒体报道,对公司造成了不良影响。

这家简称为“草根投资”的互金平台,5年内注册用户近千万人,累计投资额近千亿元,因涉嫌非法吸收公共存款被查封。

那么究竟为什么会出现“此万家乐非彼万家乐”的尴尬呢?据北青报记者了解,万家乐燃气具有限公司与上市公司万家乐股份有限公司在多年前确实曾有渊源。但在2016年11月,万家乐燃气具有限公司从上市公司中重组剥离,此后万家乐股份有限公司即上市公司保留了原有“万家乐”企业商号及上市公司简称,但并不拥有“万家乐”商标,也与万家乐燃气具有限公司不存在任何从属和控股关系。目前双方的经营、管理、主营业务和产品也均无任何关联。万家乐燃气具有限公司目前是专注于制造销售燃气热水器、壁挂炉、电热水器以及灶具、吸油烟机、消毒柜等厨卫电器的大型高新技术企业,拥有“万家乐”文字、图形商标。而根据上市公司万家乐股份有限公司的公开资料显示,目前其主营产品为输配电设备,商标为“顺特”,并不使用“万家乐”商标。

两年前剥离家电业务 转型金融

“万家乐”董事长被捕引发子公司“崩盘”

据报道,2016年,原大股东西藏汇顺萌生退意,并于同年4月将实际控制人之位转让给汇垠系旗下子公司蕙富博衍。之后蕙富博衍进行了一系列资本运作,剥离万家乐旧资产,成立新兴业务板块,介入供应链和金融业务等。

当外人还没彻底搞清楚这两个“万家乐”的时候,上市公司万家乐的局面则在不断恶化。12月19日,在上市公司万家乐董事长陈环失联两个月后,公司正式发布公告确认陈环已经被捕。而由此万家乐“爆雷”P2P的一系列案件也得以曝光。据北青报记者了解,万家乐此次事件系受P2P“爆雷”案件草根投资案波及,而该案已被列为P2P大案,目前来看,其对于上市公司万家乐的打击几乎是毁灭性的。

2016年11月11日,万家乐公告以7.45亿元的价格剥离厨电业务,将万家乐燃气具置出上市公司体系。万家乐给出的解释是,因厨卫电器业务竞争激烈,且后续资金投入大,经营风险较高,且公司主营业务持续下滑。因此出售厨卫电器业务。

根据上市公司万家乐对外披露的信息,由于控股子公司浙江翰晟生产经营停滞、财务状况恶化,公司对浙江翰晟的投资及债权款项难以收回,同意对浙江翰晟的投资及债权计提全额减值准备,将使万家乐2018年度利润减少7.94亿元。

今年10月19日,万家乐控股子公司浙江翰晟被余杭分局查封了办公场所。与此同时,兼任浙江翰晟董事长的陈环也无法取得联系。截至目前,浙江翰晟及其子公司共有3个银行账户被冻结,合计冻结金额为102.41万元。

而万家乐上周披露的信息显示,公司在中国工商银行开立的基本银行账户已被冻结,另外根据公司通过网上银行查询及接银行口头通知获悉,公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司的全资子公司舟山千晟实业有限公司、杭州昱晟实业有限公司在中国工商银行开立的银行账户也被冻结。本次公司银行账户被冻结是由于迈科期货股份有限公司起诉浙江翰晟、本公司、陈环、宗蓓蕾借款纠纷一案引起,涉案金额为2211万元。由于涉案资金的使用及去向存在诸多疑点,公司是否需要承担法律责任尚不确定。

今年10月23日,万家乐发布公告透露,浙江翰晟的办公场所及部分物品被杭州市公安局查封,浙江翰晟无法正常开展经营活动,同时公司无法与陈环取得联系。而浙江翰晟被查封的原因是因卷入浙江草根网络科技有限公司有关非法吸收公众存款案,杭州市公安局余杭分局认为,浙江翰晟持有的部分财务、文件可用以证明草根网络法定代表人金忠栲等犯罪嫌疑人有罪或无罪。

一系列事件使得万家乐子公司浙江翰晟携创实业有限公司已经面临清算的边缘。据知情人士透露,由于浙江翰晟牵涉的草根投资案件是杭州P2P平台要案,使得公司目前难以预测何时能恢复生产经营且公司已无偿债能力。因此,公司股东西藏信业达贸易有限公司经与公司经营管理委员会委员充分沟通,提议对浙江翰晟进行清算。该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。不过,尽管股东大会已经审议通过了对浙江翰晟的清算事项,但是根据《公司法》和浙江翰晟《公司章程》的相关规定,公司解散必须经代表三分之二以上表决权的股东决议通过。目前公司持有浙江翰晟60%股份,陈环持有浙江翰晟40%股份。万家乐已经通过陈环的律师将浙江翰晟的股东决议及相关文件带到看守所转交给陈环签署,但陈环表示暂时不签署相关文件,因此公司暂时无法推进浙江翰晟的清算事宜。但目前看来,浙江翰晟的清算应该只是迟早的事了。

年关已近,上市公司年度审计在即,万家乐当前面临的另一大困难就是无法对浙江翰晟被查封的资料进行审计。据公告披露,万家乐与余杭分局进行沟通,得到的回复是等案件有了定论方能解封浙江翰晟被查封的资料,但具体何时能够解封目前尚无法预计。

另据了解,目前上市公司万家乐董事长和总经理职位已由原董事会秘书黄志雄担任,黄志雄已辞去董事长秘书一职。

因此,万家乐也提示风险称,“若年审会计师不能对浙江翰晟进行审计,可能因审计范围受限,对公司2018年度财务会计报告出具无法表示意见的审计报告。”根据相关上市规则,深交所将有权对万家乐的股票实行退市风险警示。

麻烦不断的上市公司万家乐要改名

陈环是万家乐的董事长,同时担任浙江翰晟的董事长。

就在12月29日,深陷子公司被查封、董事长被捕等一系列麻烦之中的上市公司万家乐宣布酝酿改名,不再拖累万家乐燃气具有限公司的“名声”。

万家乐是一家专业从事清洁能源和可再生能源的高效利用,以产品和服务为核心价值的低碳、智慧型企业集团,主营发展热水及关联产业和厨房及关联产业。

根据上市公司万家乐发布的公告,拟对公司全称和证券简称进行变更,变更后的公司全称为“广东顺钠电气股份有限公司”,变更后的证券简称为“顺钠电气”,证券代码维持不变。对此,万家乐解释,公司于12月24日收到广东万家乐燃气具有限公司《关于停止使用“万家乐”商标并敦促更改企业商号的函》。上市公司万家乐指出,更名是为了适应未来战略定位的调整及公司实际发展需要,使公司的战略定位能够更好地支持输配电设备业务的发展;同时为避免投资者和消费者对公司与万家乐燃气具之间关系的误解、混同以及规避可能给公司带来的相关法律风险,更好地向市场传递信息。

今年以来,万家乐股价持续下跌,已从年初的10.56元/股,跌至目前的3.2元/股,今年以来,该股累计跌幅达7成,市值蒸发已超50亿。

对此,万家乐也进一步强调,广东万家乐股份有限公司已于2016年12月27日完成转让万家乐燃气具的工商变更登记手续,至此不再拥有厨卫电器业务。“万家乐”商标的所有权自2010年12月16日属于万家乐燃气具所有。这也从上市公司公告层面证明了此前万家乐燃气具有限公司对外的声明是可信的。

据北青报记者了解,万家乐将于下个月18日召开2019年第一次临时股东大会,届时将针对改名、罢免陈环董事职务等事项进行审议。如果不出意外,这两项内容都将大概率获得通过。那么就意味着,本来就不拥有“万家乐”商标的上市公司从此不再叫“万家乐”。只不过这个过程实在太过离奇。从董事长失联、被捕的消息被披露,到上市公司万家乐更名,如今“万家乐”正走在告别股市的最后路途上。

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